Niegan amparos a Gonzalo Gil White; ahora lo investigan por lavado de dinero
El Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México negó a Gonzalo Gil White, […]
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El Juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México negó a Gonzalo Gil White, Carlos Enrique Williamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas, y Cynthia Ann Delong, el amparo que solicitaron contra la cuarta orden de aprehensión que fuera emitida en su contra, el 15 de diciembre de 2020.
La orden de aprehensión fue girada luego de que el Ministerio Público acreditara una operación simulada de 100 millones de pesos a través de una empresa “facturera”, que sirvió como intermediaria en un contrato con Petróleos Mexicanos (Pemex).
La investigación de la Fiscalía de la Ciudad de México demostró que Gil White utilizó a la facturera “Elementos Visionarios” para desviar más de 100 millones de pesos del Grupo Oro Negro, siendo que dicha empresa aparece en el listado definitivo de empresas factureras publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cumplimiento al artículo 69-B del Código Fiscal.
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Gil y sus cómplices trataron de combatir la orden de aprehensión por medio de un juicio de amparo; sin embargo, el Juez Federal que conoció del asunto determinó que de los hechos expuestos por la Fiscalía se desprende “la existencia de un hecho que la ley señala como el delito de abuso de confianza, así como la probabilidad de que el imputado Gonzalo Gil White, intervino en su comisión como coautor material”.
Esta acusación, por involucrar el uso de factureras, llevó a la Fiscalía de la Ciudad de México a turnar el caso a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, donde ya se investiga a Gil White, Williamson, Villegas Vargas y Delong por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Esta es la segunda resolución desfavorable para Gil en la misma semana, ya que el día de ayer, el Juzgado Primero de Distrito de la Ciudad de México le negó el amparo que había solicitado contra la orden de aprehensión que existe en su contra por el delito de abuso de confianza, al haber desviado 160 millones de pesos del Grupo Oro Negro.
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